澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)于本周四(8月24日)发布公告，列出了澳大利亚有组织犯罪行为的六个关键助长因素。ACIC发现澳大利亚有组织犯罪增长的罪魁祸首是加密货币和网上银行服务。
由于在交易和加密方面缺乏透明度，类似比特币的加密货币一直以来容易被犯罪分子所利用。
据ACIC最近的一份报告显示，参与洗钱的主要犯罪组织令该国每年花费183.4亿美元。澳大利亚当局对电子商务业务和比特币交易所对于犯罪活动的促进表示了担忧。
在ACIC的指控中，占据首位的是毒品犯罪，其次是信用卡欺诈和身份盗用，估计涉及份额分别为4.11亿美元和17.4亿美元。
上述报告遵循新立法，即山寨币(altcoins)必须遵守与银行和更传统的交易所相同的披露法。
另一个相关事件是针对澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)针对普遍违反反洗钱和反恐怖主义融资法律的指控。
报告进一步指责在线博彩网站助长了洗钱活动的兴起，并表示线博彩网站中的大部分由全球犯罪集团所拥有。澳大利亚最大的博彩公司Tabocorp今年早些时候因违反反洗钱法而被罚款3500万美元。
最近，ACIC还建立了加密货币与人口贩运之间的联系。比特币所提供的匿名性令区别自愿合法的性工作者和被胁迫成为奴隶的受害者的难度加大。
澳大利亚司法部长基南(Michael Keenan)表示，比特币作为可以匿名交易的货币，其方便程度堪比现金，现在在最重要的国际交易所上交易。”
